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仁度生物(688193):上海仁度生物科技股份有限公司对外投资管理制

发布日期:2022-05-14 07:05   来源:未知   阅读:

  第一条 为规范上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大经营及投资决策程序,建立系统完善的重大经营及投资决策机制,

  东的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范

  性文件及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并参照中国证监会及证券交易所的相关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。

  第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

  第六条 公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项应当由公司董事会或者股东大会审议通过,不得将委托理财审批权授予公司董事

  第七条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投资事项中涉及关联交易时,按照公司关联交易的决策制度执行。

  第八条 公司经营投资事项(提供担保、公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外,下同)的审批应严格按照《公司法》及其他有关

  审查,并负责投资方案的前期拟定、可行性分析与评估等调研工作,提出具体的财务预案;总经理向董事会提交投资方案及方案的建议

  对值 3%且超过 1,000万元的由董事会决定;未达到前述金额标准的,由公司总经理决定。

  对值 10%且超过 3,000万元的对外捐赠,经董事会同意后,必须提交股东大会审议。

  第十条 公司拟实施投资事项前,应由负责公司投资的业务部门协同总经理办公室、财务部进行市场调查、并提供项目可行性分析资料及有关

  第十一条 公司在就经营投资项目进行审议决策时,应充分考察下列因素并据以作出决定:

  第十二条 公司在实施投资经营事项时,应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则,与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争,

  第十三条 对于须报公司董事会审批的投资项目,公司投资决策的职能部门应将编制的项目可行性分析资料报送董事会审议。

  第十四条 公司在 12个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次实施决策行为的,以其累计数计算履行审批手续。已经按照本制度规定履

  第十七条 董事会负责组织对公司的投资项目进行年度审计并将其结果报告股东大会。

  第十八条 本制度与国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定不一致时,以国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

  第二十条 本制度经公司股东大会审议批准后,自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起生效。